违规警示：灵工平台常见税务高风险行为
在灵活用工平台中，为了及时支付灵活用工者报酬，用工企业通常会采取直接向个人银行卡转账的方式支付报酬。然而，由于平台结算存在滞后性，用工企业需要向平台再次付款以遵守账务合规要求。这涉及“资金回流”的复杂过程，可能引发税务机关对平台虚开增值税专用发票的风险认定。
洗钱
“奔跑江淮”汇合力，反洗钱文化共传递
5月1日，安徽界首农商银行多名员工积极参与和美乡村健康跑（界首站）“奔跑江淮”活动，同时，将“反洗钱文化建设年”金融知识宣传与该活动有机结合，开展了反洗钱反电诈宣传活动。
学习《反洗钱法》，筑牢反洗钱防线 夯实金融安全基石
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》,自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条,对于维护金融安全, 健全国家金融风险防控体系 ，扩大金融高水平双向开放,提高参与国际金融治理能力具有重要
警惕诈骗新手法，拒做电诈“工具人”
出租“两卡”，轻松“躺赚”。贪图小利，难逃法网。兼职“代购”、现金花束……“洗钱”诈骗花样翻新。赚“小钱”，陷“大坑”！警惕“帮信罪”，莫当“工具人”！广东公安反诈百日宣传特别策划《拒做电诈“工具人”》将于7月28日（周日）18:05在广东卫视《南粤警视》栏目
最新公告！关乎您的微信使用，一旦违规，永久封禁，切勿触碰红线
近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。划重点切勿轻信此类信息网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营
接轨国际标准！新加坡出台新法严打房地产洗钱
2025年4月8日，新加坡国家发展部第二部长英兰妮在国会二读《反洗钱与其他事务（房地产代理和开发商）法案》时强调，修正法案是为了确保惩罚制度能发挥更大的阻吓作用，以保障新加坡作为金融中心和商业枢纽的声誉和信心。
永久封禁！事关你的微信
近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。
永久封禁！事关你的微信，最新公告
微信最新发布针对租售微信账号行为的打击公告近期，微信官方发现有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。
紧急提醒！微信账号出租=违法！
提醒广大用户切勿轻信此类信息，网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号，旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营销等违法违规行为以逃避监管。
筑牢金融安全防线 助力公众远离洗钱风险——交通银行大同永和路支行开展反洗钱主题宣传活动
黄河新闻网大同讯为提升社会公众反洗钱意识，维护金融市场秩序，5月2日，交通银行大同永和路支行以“远离洗钱犯罪，守护经济安全”为主题，面向市民开展系列反洗钱宣传活动，通过多形式、多渠道普及金融安全知识，助力构建健康稳定的金融环境。
亮哥账号为什么能吸引大量关注并引发热议，因为五大关键因素！
尧亮房产亮哥的账号“尧亮评房”文案及视频之所以能吸引大量关注并引发热议，核心在于其内容深度、叙事风格与用户需求的精准匹配。结合搜索结果中的行业分析和用户反馈，可总结为以下五大关键因素：
214 亿惊天非法集资案：虚拟货币成洗钱“帮凶”
近日，一起涉案金额高达 214 亿元的特大非法集资案终于尘埃落定，其背后隐藏的犯罪网络与洗钱手段令人触目惊心。主犯王 AA 勾结向 AA 等人，在长达六年的时间里，精心编织了一个以“高额返利”为诱饵的庞氏骗局。这场骗局如同一个巨大的黑洞，最终吞噬了 2 万余名
“跑分车队”流窜7天洗钱22万余元 扫码支付露马脚被“一窝端”
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封禁！永久封禁！
有部分不法分子在朋友圈、论坛、二手交易平台、短视频平台等渠道，以“兼职”“赚生活费”“有偿租号”的名义发布租赁、购买微信账号的信息。
纽时特稿：揭秘柬埔寨加密帝国汇旺 全球最大洗钱流水线
当烟花绽放在天空之时，某人的毕生积蓄可能已经化为乌有。受害者或许陷入了一场虚假的网络恋爱骗局，或者投资了一个伪造的加密货币交易所。不管骗局的形式如何，钱都已经消失无踪，被卷入一个复杂的洗钱网络，这个网络以令人眼花缭乱的速度流转着数十亿美元。
青春警色 | 反诈先锋守牢群众钱袋子
年少时，钟鑫龙看着电视上播放的大案侦破纪录片，从此在心中种下了一个警察梦。警校毕业后，钟鑫龙到浦北县公安局参加工作，成为一名人民警察。钟鑫龙以高度的责任心和创新精神开展反诈工作，分析每一起电诈案件的资金流向、引流方式等，竭尽全力为受害人追赃挽损。由于工作成绩突
屯留农商银行多举措开展反洗钱宣传活动
为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》最新修订要求，提升社会公众反洗钱意识，近日，屯留农商银行组织开展系列反洗钱主题宣传活动，通过“线上 + 线下”模式，多维度普及反洗钱知识，积极履行金融机构社会责任。
“有150万，但得保密！”
骗子通过社交平台、短信或邮寄快递等方式，向受害人发送假的红头文件，散播“参与扶贫项目”“领取国家扶贫款”等虚假信息。
严厉打击！微信最新公告！
我们提醒广大用户切勿轻信此类信息，网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号，旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营销等违法违规行为以逃避监管。
严厉打击租售微信账号！
我们提醒广大用户切勿轻信此类信息，网络黑灰产通过租赁、购买等手段获取正常微信用户账号，旨在利用这些账号实施欺诈、洗钱、违规营销等违法违规行为以逃避监管。